WWW.FIDULINK.COM > Kara para aklamaya karşı mücadele | AML Politikası

AML POLİTİKASI

PARA BAŞLATMAYA KARŞI MÜCADELE

Kara para aklamayı önleme - AML Politikası

Fidulink, hem kara para aklama ile mücadeleye hem de terörizmin finansmanına hem içinde hem de desteklediği projelerde büyük önem vermektedir.

Fidulink, işlerini nesnel, dürüst ve tarafsız bir şekilde yerine getirme, şirket çıkarlarının, müşterilerin çıkarlarının ve pazarın bütünlüğünün önceliğini sağlamayı taahhüt eder. Sıkı etik ve etik standartlara olan bu taahhüdün yalnızca Fidulink’in faaliyet gösterdiği çeşitli yargı alanlarında yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uymayı değil, aynı zamanda uzun vadede kazanıp sürdürmeyi amaçlaması amaçlanmıştır. Müşterilerinin, hissedarlarının, çalışanlarının ve ortaklarının güvenini;

Fidulink'in Mesleki Etik ve Mesleki Etik Beyanı (“Beyan”), faaliyetlerini ve faaliyet gösterdiği çeşitli ülkelerdeki çalışanlarını yöneten tüm iyi davranış kurallarını ayrıntılı ve ayrıntılı bir şekilde listeleme amacında değildir. hangi Fidulink'in işine devam ediyor. Amacı, çalışanlarının Fidulink'in etik standartları hakkında ortak bir anlayışa sahip olmalarını ve mesleğini bu standartlara uygun bir şekilde uygulamalarını sağlamak için tasarlanmış bazı yol gösterici ilke ve kuralları oluşturmaktır. Fidulink çalışanlarının profesyonelliğinin iç ve dış güvenilirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Tüm Fidulink çalışanlarının (işten ayrılma veya işten ayrılma esasına göre çalışanlar da dahil olmak üzere) günlük uygulamada bu Politikanın kurallarına ve prosedürlerine baskı yapmadan titizlikle başvuru yapmaları beklenmektedir. görevlerini, tüm sorumluluk, dürüstlük ve çalışkanlık.

Kara Para Aklama / Terör Finansmanı

Fidulink’in işinin doğası gereği, kara para aklama ve terörist finansman, yasal bir bakış açısıyla ve itibarının korunmasında özel ve önemli riskler doğurmaktadır. Fidulink’in faaliyet gösterdiği ülkelerdeki kara para aklama yasalarına ve düzenlemelerine uymak çok önemlidir. Sonuç olarak, Fidulink şunları içeren bir program geliştirmiştir:

  • uygun iç prosedürler ve kontroller (durum tespiti önlemleri);
  • Personel alırken ve sürekli olarak bir eğitim programı.

İhtiyati tedbirler:

Müşterinin bilgisi (KYC - Müşterinizi Tanıyın), müşterinin kimliğinin belirlenmesi ve doğrulanması, gerektiğinde gerektiğinde ikincisi adına hareket eden kişilerin yetkileri anlamına gelir. meşru ve yasal bir müşteriyle ilgilenme kesinliğini kazanır:

  • Gerçek kişi durumunda: fotoğrafını içeren geçerli bir resmi belgenin sunulması ile. Dikkat edilmesi ve saklanması gereken bilgiler, adlardır - evli kadınlar için kızlık soyadı, adlar, kişinin doğum tarihi ve yeri (milliyet), ayrıca doğanın tarihi, tarihi ve yeri; Dokümanın geçerlilik tarihi ve dokümanı düzenleyen makamın veya kişinin adı ve kalitesi ve uygun hallerde kimliğini doğrulaması;
  • Tüzel kişi olması durumunda, asıl ile iletişim veya herhangi bir eylem veya resmi sicil kopyası ile üç aydan daha kısa bir tarihte adı, yasal şekli ve tescil edilen ofisi belirten sosyal kimlik ve belirtilen ortakların ve sosyal liderlerin kimliği.

Ek olarak, aşağıdaki bilgiler de gereklidir:

  • tam adres
  • telefon numaraları ve / veya GSM
  • E-posta (lar)
  • işgal (ler)

Aşağıdaki belgelerin yanı sıra:

    • Sertifikalı pasaport fotokopisi
    • Adres kanıtı
    • özgeçmiş
    • Banka hesap (ları) beyanı
    • Banka referans mektubu
    • Muhtemelen ek kimlik belgeleri (Kimlik, izin belgesi
      sürüş, oturma izni).

Bu liste ayrıntılı değildir ve koşullara bağlı olarak diğer bilgiler dikkate alınabilir.

Fidulink, müşterilerinden doğru ve güncel bilgiler sunmalarını ve oluşabilecek her türlü değişikliği zamanında ve bilgilendirmelerini bekler.

Şüphe durumunda uygulanacak önlemler:

Kara para aklama ve / veya terör finansmanı şüphesi durumunda veya elde edilen kimlik bilgilerinin doğruluğuna veya alaka düzeyine ilişkin şüpheler varsa, Fidulink şunları taahhüt eder:

    • Bir iş ilişkisine girmemek veya herhangi bir işlem yapmamak;
    • Gerekçeye gerek kalmadan iş ilişkisine son vermek.

 


 

BELGE SERTİFİKASI >>>>>>>


 

  • Monako : +33 (0) 9 70 44 40 47
  • İngiltere : +44 (0) 20 32 89 59 99
  • Estonya : + 372 602 7197
  • USA : + 1 302 803 5842
  • Meksika: + 52 55 8526 1059
  • İrlanda: + 353 1 437 8587
  • Singapur: Sıfır Üç Yüz On İki Sekiz Yüz On Dört Elli Bir Yirmi
  • Hong Kong: Sıfır Üç Yüz On İki Sekiz Yüz On Dört Elli Bir Yirmi
  • Kanada: +1 514 612 84 89
  • Brezilya: + 55 61 4042 1508
  • Belçika: +32 460 21 63 26
  • Yunanistan: +30 21 1198 92 00
  • Litvanya: Sıfır Üç Yüz On İki Sekiz Yüz On Dört Elli Bir Yirmi
  • Lüksemburg: +352 28 80 49 96

 

Bunu Paylaş
Bir e-posta gönder
yakın kaydırıcı