FiduLink ® Uluslararası Dijital İş Merkezi > Kara para aklamaya karşı mücadele | AML Politikası

AML POLİTİKASI

PARA BAŞLATMAYA KARŞI MÜCADELE

Kara para aklamayı önleme - AML Politikası

Fidulink.com, hem kendi bünyesinde hem de desteklediği projeler ve diğer iş kurma faaliyetleri çerçevesinde kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye en büyük önemi veren işletmecileridir.

Fidulink.com, şirketin, müşterilerinin ve pazarın bütünlüğünün önceliğini sağlarken, mesleğini tam bir nesnellik, dürüstlük ve tarafsızlıkla icra etmeyi taahhüt eder. Titiz etik ve etik standartlara saygı gösterme taahhüdü, yalnızca Fidulink.com'un faaliyet gösterdiği çeşitli yargı alanlarında yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklere uyumu sağlamayı değil, aynı zamanda uzun vadede güvenini kazanmayı ve sürdürmeyi amaçlamaktadır. müşteriler, hissedarlar, çalışanlar ve ortaklar.

Fidulink.com'un Mesleki Davranış ve Etik Tüzüğü ("Şart"), Fidulink.com'un faaliyet gösterdiği çeşitli ülkelerdeki faaliyetlerini ve çalışanlarının faaliyetlerini düzenleyen tüm iyi davranış kurallarını kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde listelemeyi amaçlamaz. Bunun yerine amacı, çalışanlarının Fidulink.com'a özgü etik standartlar konusunda ortak bir vizyona sahip olmalarını ve bu standartlara uygun olarak mesleklerini icra etmelerini sağlamaya yönelik belirli yol gösterici ilke ve kurallar oluşturmaktır. Fidulink.com çalışanlarının profesyonelliğinin iç ve dış güvenilirliğini güçlendirmeyi amaçlar.

Tüm Fidulink.com çalışanlarının (bir geçici görev veya geçici görev planı kapsamında çalışanlar dahil), bu Tüzüğün kural ve prosedürlerini titizlikle ve herhangi bir baskı olmadan, görevlerini tam sorumluluk, dürüstlük ve özenle yerine getirmeleri beklenir.

Kara Para Aklama / Terör Finansmanı

Fidulink.com'un faaliyetlerinin doğası gereği, kara para aklama ve terörün finansmanı, yasal açıdan ve itibarının korunması açısından belirli ve önemli riskler oluşturmaktadır. Fidulink.com'un faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükte olan kara para aklamayla mücadele yasa ve yönetmeliklerine uyum son derece önemlidir. Bu nedenle Fidulink.com aşağıdakileri içeren bir program geliştirmiştir:

  • uygun iç prosedürler ve kontroller (durum tespiti önlemleri);
  • Personel alırken ve sürekli olarak bir eğitim programı.

İhtiyati tedbirler:

Müşterinin bilgisi (KYC - Müşterinizi Tanıyın), müşterinin kimliğinin belirlenmesi ve doğrulanması, gerektiğinde gerektiğinde ikincisi adına hareket eden kişilerin yetkileri anlamına gelir. meşru ve yasal bir müşteriyle ilgilenme kesinliğini kazanır:

  • Gerçek kişi durumunda: fotoğrafını içeren geçerli bir resmi belgenin sunulması ile. Dikkat edilmesi ve saklanması gereken bilgiler, adlardır - evli kadınlar için kızlık soyadı, adlar, kişinin doğum tarihi ve yeri (milliyet), ayrıca doğanın tarihi, tarihi ve yeri; Dokümanın geçerlilik tarihi ve dokümanı düzenleyen makamın veya kişinin adı ve kalitesi ve uygun hallerde kimliğini doğrulaması;
  • Tüzel kişi olması durumunda, asıl ile iletişim veya herhangi bir eylem veya resmi sicil kopyası ile üç aydan daha kısa bir tarihte adı, yasal şekli ve tescil edilen ofisi belirten sosyal kimlik ve belirtilen ortakların ve sosyal liderlerin kimliği.

Ek olarak, aşağıdaki bilgiler de gereklidir:

  • tam adres
  • telefon numaraları ve / veya GSM
  • E-posta (lar)
  • işgal (ler)
  • Yönetmen(ler)in Tam Kimliği
  • Hissedar(lar)ın Tam Kimliği
  • Ekonomik Faydalanıcı(lar)ın Kimliği

Aşağıdaki belgelerin yanı sıra:

    • Sertifikalı pasaport fotokopisi
    • Onaylı adres kanıtı onaylar
    • Banka veya muhasebeci referans mektubu
    • Muhtemelen ikinci bir kimlik belgesi (kimlik belgesi, ehliyet
      sürüş, oturma izni).
    • İş Planı
    • İş Modeli

Bu liste ayrıntılı değildir ve koşullara bağlı olarak diğer bilgiler dikkate alınabilir.

Fidulink.com, müşterilerinin doğru ve güncel bilgileri vermelerini ve oluşabilecek her türlü değişikliği mümkün olan en kısa sürede bilgilendirmelerini beklemektedir.

Şüphe durumunda uygulanacak önlemler:

Kara para aklama ve/veya terörün finansmanı şüphesi bulunması veya elde edilen kimlik bilgilerinin doğruluğu veya uygunluğu konusunda şüphe olması durumunda, Fidulink.com şunları taahhüt eder:

    • İş ilişkisine girmemek veya herhangi bir işlem yapmamak
    • Herhangi bir gerekçe göstermeksizin iş ilişkisine son vermek

01/10/2021 tarihinden itibaren Başlangıçta tüm şirket veya yan kuruluşlar için planlanan doğrulama süreci, kullanıcılarına ücretsiz ve yönetici(ler) ve hissedar(lar) için ücretsiz ve elektronik doğrulama sunacaktır. AML ve KYC kontrol süreçleri IDST çözümünü (www.idst-world.com) kullanır.

Bu sayfayı çevir ?

Çevrimdışılütfen bekle
Canlı destek
İnternet üzerinden!

Çevrimiçi Temsilci

fidulink

GEREKLİ FIDULINK BELGELERİ

Lütfen devam etmek için bir rakam girin.
KDV Oranı
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
KDV ekle
KDV'yi kaldır

Net tutar (KDV hariç)

Brüt miktar (KDV dahil)

Aşağıdakilere dayalı hesaplama:

Alan Kullanılabilirliği Kontrolü

yükleme
Lütfen yeni finans kurumunuzun alan adını girin
Lütfen robot olmadığınızı doğrulayın.

çevrimiçi banka kartı ödemesi fidulink çevrimiçi şirket oluşturma çevrimiçi şirket oluşturma fidulink